Analyste Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) – Francophone - Katowice

Company: Recruiting Agency

Location: hybrid, Katowice

Job Type: employment

Net Salary: PLN 10000.00 per_month

Positions: 1

Status: open

Description

Secteur : Banque
Lieu : Katowice ou Gdańsk
Type de poste : Temps plein | CDI
Type de contrat : Contrat de travail ou B2B
Mode de travail : Hybride
Entreprise : Cyclad
Niveau : Confirmé
Langues de travail : Anglais et français (obligatoires)

À propos de l’entreprise

Chez Cyclad, nous collaborons avec des organisations internationales de premier plan afin de soutenir la mise en œuvre de solutions innovantes et tournées vers l’avenir. Dans le cadre d’un projet bancaire, nous recherchons actuellement un(e) Analyste AML francophone.

Ce poste combine des activités de Know Your Customer (KYC) et des enquêtes en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Vous serez responsable de la réalisation autonome des contrôles de conformité pour des clients particuliers et entreprises, de l’analyse des alertes liées aux risques financiers et de la préparation des déclarations de soupçon (SAR) conformément à la réglementation française.

Missions principales

Collecter et vérifier la documentation juridique et financière des clients particuliers et entreprises (extraits Kbis, statuts, structures de détention, bénéficiaires effectifs – UBO)

Analyser les structures juridiques, les activités économiques et les modèles de gouvernance afin d’évaluer les risques LCB-FT

Identifier, analyser et escalader les indicateurs de risque et les cas atypiques selon les niveaux d’escalade internes (L0/L1/L2)

Réaliser des revues de due diligence renforcée (EDD) lorsque nécessaire

Documenter les analyses et les résultats des enquêtes dans les systèmes internes conformément aux procédures établies

Préparer les éléments justificatifs et rédiger les déclarations de soupçon (SAR) à destination de TRACFIN, en collaboration avec les responsables LCB-FT français

Assurer la tenue et la mise à jour des dossiers clients ainsi que la rédaction d’évaluations et recommandations de risque

Gérer des informations confidentielles dans le respect des exigences légales et internes

Contribuer à l’amélioration continue des processus KYC/AML et à la veille réglementaire

Participer aux contrôles qualité afin d’identifier les tendances et opportunités d’optimisation des processus

Apporter un support et un accompagnement aux analystes juniors si nécessaire

Respecter les KPI et SLA définis et fournir les données requises pour le reporting

Profil recherché

Minimum 2 ans d’expérience en KYC ou LCB-FT (banque, fintech, conseil, assurance ou secteurs similaires)

Expérience en surveillance des transactions et traitement des alertes AML/KYC/KYT

Capacité à analyser des structures juridiques complexes, y compris des holdings et des groupes internationaux

Excellentes capacités d’analyse, d’investigation et de réflexion critique, avec un grand souci du détail

Maîtrise du français à partir du niveau B1 minimum

Expérience des outils de monitoring AML et des systèmes de conformité (ex. Actimize, SAS AML, plateformes internes)

Rigueur, autonomie, discrétion, éthique professionnelle et esprit d’équipe

Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais SLA/KPI

Ce que nous offrons

Assurance médicale privée incluant les soins dentaires (prise en charge à 70 %) et un programme de rééducation

Possibilité d’extension de la couverture médicale à la famille

Carte Multisport (également pour une personne accompagnante)

Assurance vie

Environnement de travail international et multiculturel

Skills Required

Languages Required

Apply (Login Required)